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　　除了调取真正的银行流水工作困难外◆★，大部份参赌人员的资金也都不是用实名开设的银行卡进行交易■★★，而是利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转，全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。

　　本报广州5月24日电 记者 邓新建 《法制与新闻》记者 邓君 通讯员 孙炀洲 黄桂林

　　据揭阳市公安局产业园分局副局长吴旭忠介绍◆★★◆◆★，该团伙共有5名核心骨干成员◆■■■★■，以绰号为“阿板”的陈某锋为首★★■◆◆★，网罗了2号头目、绰号为★★“大头”的陈某城，此外还有负责财务的陈某丰“阿伟”、推广部管理人员李某周以及负责开卡★◆、取现的江某坤。

　　针对这一情形，揭阳警方多次召开专门研讨会进行攻坚■■，专案组选准突破口，由从嫌疑人赌博线路■■、赌博资金流转以及其上下线等方面进行排查，从而成功缩小了侦查范围◆★◆■★。在侦查过程中■◆★★■，专案小组民警在网上海量数据中■★，排查出上千条网上赌博线索，并经过反复核实查询和比对◆■◆，对有效线索进行落地。

　　“老赌徒”购买并设置8个赌博网站★★■，下设19个“工作室◆◆■◆★”网罗骨干过百人■■，发展代理推广员近2000人、会员超5万人，涉案金额4亿余元◆★◆■，月涉案金额高达1◆■.5亿多元。

　　经过两个多月的艰苦侦查◆■，警方逐步厘清了脉络主线■◆◆◆★，全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。

　　今年年初，揭阳市网警支队民警在网上巡查时接到群众举报称◆◆■：“◆★■★‘万达娱乐城’网站存在赌博行为◆■★★。”同期，也有群众通过110举报同类问题。

　　该团伙购买域名在互联网上投入广告，以广撒网的形式招揽会员，又以满送的形式吸引会员充值，当会员充入资金后■■，在平台上就化为游戏分。团伙购买了大量银行卡并频繁变更供会员充值使用，而当会员注入资金后，会迅速层层分解到各个账户并迅速提现★◆，仅仅保留部分的钱款在资金池内供会员取现。

　　该团伙开设的“万达★★■◆■”■■★★★◆“狮王◆■”“瑞虎”等多个赌博网站，由张某负责赌博网站开发■■◆◆■★、设计和维护■■，由许某渴等负责■■■“工作室■★★■◆”发展“代理人■■★”，并吸收“注册会员”，利用“六合彩”“时时彩”“百家乐”等方式设赌◆★★，参赌人员须通过客服提供的在线支付平台账号进行充值后才能成为★■★◆◆“会员”参赌。会员赢钱后要提现，须由客服用私户转账提现。

　　“该团伙反侦查意识强，日常管理也很细致■◆★。◆★■■”揭阳市公安局网警支队民警吴尉介绍◆■★◆■■，“阿板”是一名老赌徒，早年参与赌博，随后协助他人组织线下赌博，后来索性自己组织了网络赌博团伙◆◆★★★■。为逃避警方打击◆★◆■◆★，他们将服务器设在香港，并通过身边认识的人发展骨干和代理，因此过百名骨干之间大多是亲友、熟人关系★◆◆◆★。

　　而团伙获利有两种方式■◆◆◆★■，一是通过操控赔率控制输赢，二是从赌资流水中抽水★★。提现人员陈某在揭阳普宁提现并交给江某坤★■，由江某坤把钱从普宁带至深圳交给王某俊或黄某生■■■★★◆，由此两人交给团伙2号头目、负责人陈某城★★。

　　根据赌博网站的要求◆★■★，会员注册必须填写真实姓名、手机号码、支付宝、银行卡等◆★■■◆，充值最少100元，最多一次10万元。快的线分钟就能赌一局“时时彩★◆■”。因此★◆■★■◆，赌博网站的流水非常庞大。

　　此外，赌博网站出现故障由网站提供者张某负责维护，日常维护由董某波负责接洽后联系某科技公司的蔡某星等4人执行维护★◆◆◆◆★。

　　3月20日，揭阳警方按照广东省公安厅部署■★◆◆■★，组织精干警力，联合深圳、广州◆★■◆■★、揭阳三地开展同步收网行动。在行动中◆■★★★，警方共抓获涉案人员150余人◆★◆■■，包括集团老板陈某锋和陈某城、陈某丰★★★◆、李某周、江某坤5名主要骨干以及财务客服人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网，现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批★■★■★◆。

　　该团伙实行严格的线性管理模式★◆■■◆，不允许工作室与工作室■◆★、代理人之间的横向联系。团伙成员除了每月有4天的休息时间可以外出◆■，其他时间吃住都在一起。而就算休息外出也控制在一到两人一组，必须保证每天有足够的◆★“工作人员◆◆■◆■★”在线维护网站的会员吸纳。为了避免引起物业管理人员的注意，或者惊扰邻居惊动警方★◆，该团伙明确规定，在工作室内聚会打火锅★★■■★、喝酒时不得高声喧哗等。

　　警方侦查发现★★■，该网络赌博团伙开发的8个赌博网站◆■■◆★★，已发展19个“工作室”超过100名业务员，发展代理推广员近两千人，遍布全国各地的注册会员超5万人，涉案金额高达4亿多元■■。

　　记者今天从广东省揭阳市公安局召开的新闻发布会上获悉■◆◆◆■，该局在广东省公安厅的指导协调下，联合深圳、广州警方■◆，在三地联合行动，成功摧毁该特大网络赌博团伙■★★■★■。警方抓获陈某峰等158名涉案人员，现场查扣电脑、银行卡等物品一批。目前，已有142人被执行逮捕。

　　为此，警方迅速展开侦查并发现，该团伙通过设立“万达娱乐城”■■“狮王娱乐城★■”◆■★■◆“瑞虎娱乐城”等多个赌博网站★★■◆，以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目与会员对赌，抽水盈利。

　　据悉■◆■，该团伙的19个工作室都设在深圳4个区的高档住宅楼内■◆，由于在前期侦查阶段不便打草惊蛇，办案民警只能伪装侦查，还一度被小区的物业管理人员当成嫌疑人跟踪★■■。

　　在全面摸清该团伙架构、资金往来、涉案人员落脚点等情况后◆★■◆■，抓捕时机已经成熟。为确保团伙主要成员如数落网，根据揭阳市副市长、公安局长马儒生部署★★★■◆★，3月18日，揭阳市公安局副局长陈卢荣带队赴深圳，与深圳市局召开协调会议■■◆◆◆★，全面、详细布置收网行动方案，逐一明确抓捕要求，层层压实抓捕责任◆■◆■。

　　专案机制启动后，专案组在侦查中发现，该涉赌团伙骨干成员经常更换联系方式和落脚点★◆；频繁变换第三方支付的资金账号指定给会员充值，会员充值完成后立即将资金划转至多个账户并迅速提现。

　　鉴于涉案人员多、涉案金额大，揭阳市公安局立即上报广东省公安厅。广东省副省长、公安厅厅长李春生要求揭阳市局全力侦破，坚决摧毁其网络■◆■◆◆。揭阳警方立即成立专案组■★★★，迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。